En 1998, la Comisión Europea señaló que «la delincuencia organizada se define, de acuerdo con la acción común 98/733/JAI del 21 de diciembre de 1998, como una asociación estructurada, de más de dos personas, establecida y que actúa de manera concertada, con el fin de cometer infracciones punibles con penas privativas de libertad o de una pena más grave». Ahora bien, en el año 2000 la Convención de Palermo o Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional definió a este tipo de organizaciones como:
«Un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material«.
Es posible, entonces, afirmar que la criminalidad organizada es un sistema económico clandestino en el que se conjugan tanto la estrategia delincuencial de una estructura compleja, ordenada y disciplinada con una finalidad de naturaleza económica: la de obtener las mayores ganancias. Si tenemos en cuenta que «la criminalidad organizada se caracteriza hoy por la concurrencia de grupos de delincuentes bien estructurados, que asumen el crimen como negocio o empresa, y que se desenvuelve con frecuencia en un ámbito internacional», en esa medida podemos decir que el terrorismo es un delito de carácter transnacional, ya que se comete en más de un Estado, aunque puede suceder que se cometa.
«…dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; c) Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o d) Se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado«.
Ya en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 se aludía a la necesidad de combatir la delincuencia organizada de carácter transnacional. Específicamente en los artículos 6 y 7 se tipifica la «penalización del blanqueo del producto del delito» y las «medidas para combatir el blanqueo de dinero».
Se puede entender que la delincuencia organizada siempre ha estado detrás del terrorismo o viceversa. En cualquier caso, es necesario aclarar algunos aspectos o conceptos que permitan clarificar qué se concibe por terrorismo y lo que se entiende por delincuencia organizada. Una vez distinguido esto, se puede avanzar para determinar qué importancia tiene la criminalidad organizada transnacional en cuanto al delito de terrorismo en Colombia. Pero este asunto, siendo de índole muy genérica, es necesario analizarlo en un solo aspecto.
Recordemos que el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional señala que su finalidad es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente dicha delincuencia. Si tenemos en cuenta el artículo 2 de la Convención, el delito de terrorismo tiene todas las características que lo hacen parte fundamental de los considerados delitos propios de la delincuencia organizada. En la Convención se entiende por «grupo delictivo organizado» un grupo «estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material». Como se puede observar el terrorismo colombiano, o mejor, los grupos que llevan a cabo terrorismo en Colombia son delincuentes organizados, que cometen delitos graves de acuerdo con la Convención; esto es así debido a que las conductas que cometen constituyen al menos un delito punible con privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave.
En Resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), del 2004, se dice que: «la seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente forma, por amenazas tradicionales y por nuevas amenazas de naturaleza diversa, entre otros, la delincuencia organizada transnacional».
De acuerdo con lo manifestado para la comunidad internacional es importante encontrar caminos democráticos de tal manera que se pueda combatir el terrorismo como parte de la delincuencia organizada. Estos son flagelos mundiales que requieren no solo el trabajo en conjunto sino la reacción de todos los países. Es indispensable «cerrar filas» frente a este delito, asimismo hay que hacerlo con la delincuencia organizada. Tal como se dijo en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos, realizada en Nueva York en 2004: «Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley se ve socavado no solo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales».
DELGADO MARTÍN señala que las principales tipologías de la criminalidad organizada son:
- Disposición de mayores medios personales y materiales: en torno a este tema, hace énfasis en que este tipo de delincuencia es muy sofisticada y recuerda que un importante sector del capitalismo financiero apoya la integración en el mercado legal de buena parte de los recursos que provienen de la actividad ilícita de ese tipo de organizaciones.
- Cultura de la supresión de la prueba: la criminalidad organizada utiliza todos los medios de los que dispone para hacer desaparecer las pruebas.
- Empleo de la violencia: para su protección este tipo de criminalidad es inflexible a la hora de cometer cualquier clase de crimen.
- Influencia negativa sobre el sistema: las reglas de funcionamiento de un Estado se ven influenciadas por la corrupción que se genera por las fuertes cantidades de dinero que poseen estas organizaciones.
- Extensión a muchos ámbitos de la actividad económica: la acción de ese tipo de delincuencia se extiende a muchos ámbitos de la actividad económica lo que incide en el aumento de los delitos.
- Internacionalización y transnacionalización: su actividad se extiende a varios Estados.
- Reclutamiento de jóvenes en ambientes marginales: estos criminales se aprovechan de jóvenes y de menores de edad en situación de pobreza para integrar esas bandas.
La criminalidad organizada transnacional que se ocupa del tráfico ilegal de drogas tiene efectos macroeconómicos, los flujos de dinero a gran escala provenientes de este y otros crímenes que le suelen acompañar inciden de manera directa en la corrupción. Al ser un delito de magnitud e importancia internacional, es significativo reseñar que puede ser objeto de persecución por cualquier jurisdicción penal mundial a través del principio de justicia o de jurisdicción universal. Recordemos que este principio permite ejercitar la jurisdicción del Estado más allá del lugar donde se extiende su soberanía y ello tanto si el delito ha sido cometido por nacionales como por extranjeros, siempre en persecución de crímenes graves o intolerables. Conjuntamente, los delitos sobre los que se puede ejercer la jurisdicción universal son las violaciones y los abusos graves contra los derechos humanos y contra el derecho humanitario internacional.
La delincuencia organizada tiene muchas particularidades, pero quizá la más importante es que tiene un alto grado de organización, por lo demás, es una estructura compleja. Los medios que utiliza son mayoritariamente ilegales, aunque buena parte son legales; podemos adelantarnos a decir que la finalidad de estas organizaciones, que no es otra que tener la mayor rentabilidad económica, se logra en la medida en que la comisión de algunos crímenes quede impune con «ayuda legal». Esto es logrando permear a buena parte de las tres ramas del poder público y consiguiendo impunidad para esos crímenes.
Fuente: dikaion.unisabana.edu.co
Autores: Henry Torres-Vasquez
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